Sếp dầu khí nghi tư lợi khi gửi hàng chục nghìn tỷ vào Oceanbank

Pháp Luật

20/01/2019 | 08:00 GMT+7

Bốn lãnh đạo Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn nhận tiền "chăm sóc" riêng của Oceanbank trong nhiều năm.

Ngày 21/1, TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bốn cựu lãnh đạo của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR - thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, khung hình phạt truy tố từ 20 năm đến tù chung thân. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày, phó chánh án TAND Hà Nội điều hành phiên xét xử.

Vụ án nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án cố ý làm trái trong việc chi lãi suất ngoài hợp đồng gần 1.600 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) do cựu chủ tịch Hà Văn Thắm đứng đầu. Ở giai đoạn một vụ án, ông Hà Văn Thắm bị tuyên hình phạt chung thân về bốn tội. Hơn 40 cựu cán bộ ngân hàng này phải nhận án tù.

Theo hồ sơ vụ án, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) dưới sự điều hành của chủ tịch Đinh La Thăng (đang thi hành án 30 năm tù) đã chỉ đạo các công ty con ưu tiên sử dụng dịch vụ của Oceanbank - ngân hàng có 20% vốn góp của PVN.

Tại Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, trong các năm 2009-2014, tổng giám đốc Nguyễn Hoài Giang đã ký 19 hợp đồng với 11.600 tỷ đồng, hơn 23 triệu USD gửi có kỳ hạn vào Oceanbank. Người kế nhiệm chức là Đinh Văn Ngọc cũng ký sáu tờ trình gửi 1.800 tỷ đồng và 12 tờ trình đề xuất gia hạn gửi số tiền 12.000 tỷ đồng...

Phó tổng giám đốc Vũ Mạnh Tùng ký 35 hợp đồng gửi có kỳ hạn gần 8.000 tỷ đồng. Kế toán trưởng Phạm Xuân Quang ký tờ trình đề xuất Ban tổng giám đốc phê duyệt, làm thủ tục ký hợp đồng gửi tiền tại Oceanbank chi nhánh Quảng Ngãi hoặc ủy quyền cho cấp dưới đề xuất ký tổng cộng 56 hợp đồng gửi tổng số tiền 19.400 tỷ đồng và hơn 23 triệu USD.

Thời điểm đó, Oceanbank có chủ trương chi lãi suất ngoài hợp đồng với khách hàng gửi tiền với số lớn nên Tổng giám đốc Oceanbank Nguyễn Minh Thu đã năm lần mang tiền vào Quảng Ngãi để "chăm sóc" các sếp BSR nêu trên ngay tại phòng làm việc. Mức chi dựa vào sự ảnh hưởng của từng người trong việc Công ty BSR gửi tiền vào Oceanbank.

Hai bị can Giang, Quang khi bị bắt.

Quà chăm sóc 10 tỷ đồng của cựu chủ tịch Hà Văn Thắm

Nguyễn Minh Thu khai năm 2011 khi làm tổng giám đốc đề nghị các lãnh đạo Công ty BSR tiếp tục ủng hộ Oceanbank. Nguyễn Hoài Giang thay mặt lãnh đạo Công ty BSR hứa sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ của Oceanbank và ủng hộ Nguyễn Minh Thu trên cương vị mới.

Cáo trạng kết luận, Nguyễn Minh Thu đã chi hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Hoài Giang nhận ba lần với 2,9 tỷ đồng, Vũ Mạnh Tùng tiền 3,7 tỷ đồng, Phạm Xuân Quang và Đinh Văn Ngọc cũng nhận số tiền lần lượt 2,2 và 1,5 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cho hay, trong quá trình điều tra các bị can Nguyễn Hoài Giang, Vũ Mạnh Tùng, Phạm Xuân Quang, Đinh Văn Ngọc khai do mình là người quyết định và ủng hộ việc sử dụng dịch vụ gửi tiền tại Oceanbank chi nhánh Quảng Ngãi nên được Nguyễn Minh Thu chi lãi ngoài.

Tuy nhiên, việc đưa tiền do phía Oceanbank chủ động chứ họ bàn bạc, đòi hỏi. Các bị can hiện đã tự nguyện khắc phục toàn bộ số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt.

Ngày 17/1, luật sư Nguyễn Xuân Anh của cựu chủ tịch Hà Văn Thắm cho hay thân chủ sẽ đến tòa theo lệnh triệu tập. Hà Văn Thắm sẽ đề nghị HĐXX tuyên buộc 4 bị can trên trả lại hơn 10 tỷ đồng cho Oceanbank để khấu trừ vào phần Hà Văn Thắm phải thi hành án.

Theo các cơ quan tố tụng, Oceanbank trong bốn năm đã chi lãi suất ngoài hợp đồng để thu hút khách hàng của Oceanbank, gây thiệt hại cho nhà băng 1.500 tỷ đồng. Cá nhân tại các tổ chức kinh tế lớn có nhận tiền lãi ngoài hợp đồng của Oceanbank song để ngoài sổ sách nhằm hưởng lợi riêng bất chính sẽ bị xử lý hình sự.

Theo Bảo Hà

Vnexpress

Từ khóa:

Other news